本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	17:03:06
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告董事會決議召開103年股東常會日期、時間、 地址及補充議案內容
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告案。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.本公司買回公司股份執行情形報告。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.討論本公司以資本公積發放現金股利案。 2.討論修訂本公司「公司章程」案。 3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召 集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.