本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/20	發言時間	13:43:34
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).103年度營業報告案。 (2).監察人審查103年度決算表冊報告。 (3).本公司買回公司股份執行情形報告。 (二)承認事項 (1).承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認103年度盈餘分配案。 (三)選舉及討論事項 (1).改選董事及監察人案。 (2).討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召 集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.