| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
民國101年10月30日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回7,2
36,000股，未執行完
畢2,764,000股。
民國102年4月10日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回2,67
5,000股，未執行完畢
7,325,000股。
民國104年6月11日董事會決議申報買回8,000,000股，實際買回5,111
,000股，未執行完畢
2,889,000股。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
燿華電子股份有限公司
第十二屆第四次董事會議事錄
案 由：擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份
，提請 討論。
說 明： (一)依證券交易法第二十八條之二有關建立庫藏股制度之
規定，明定對於股票已
上市或上櫃之公司，於符合規定目的及需要之情況下，得經董事會決
議，於有價證券集中
交易市場、證券商營業處所或以公開收購之方式買回其股份，不受公
司法第一百六十七條
第一項規定之限制。
(二)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回
股份應公告及申報之主
要事項如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，減資註銷股本。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣3,230,600,010元整。
(4)預定買回之期間與數量：104年8月21日起至104年10月20日止；預
計買回8,000,000股，
佔本公司已發行股份(扣除前次買回尚未註銷之庫藏股5,111,000股)
之1.43%。
(5)買回之區間價格：新台幣7.11元至17.35元；當公司股價低於所定
區間價格下限
時，將
繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。
(7)申報時已持有公司股份數量：5,111,000股。
(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：
民國101年10月30日董事會決議通過，共計買回7,236,000股(已全數
辦理減資註銷股本)。
民國102年4月10日董事會決議通過，共計買回2,675,000股(已全數辦
理減資註銷股本)。
民國104年6月11日董事會決議通過，共計買回5,111,000股。
(9)已申報買回但未執行完畢之情形：
民國101年10月30日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回7,2
36,000股，未執行完
畢2,764,000股。
民國102年4月10日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回2,67
5,000股，未執行完畢
7,325,000股。
民國104年6月11日董事會決議申報買回8,000,000股，實際買回5,111
,000股，未執行完畢
2,889,000股。
(三) 本案如蒙通過，將依法出具已考量公司財務狀況及不影響公司
資本維持聲明書(詳如
附件一)，並進行公告申報及執行買回之作業。
決 議：全體出席董事同意照案通過。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
燿華電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一百零四年八月二十日第十二屆第四次董事會三分之二
以上董事之出席及出
席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場
﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份8,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份(扣除前次買回尚未
註銷之庫藏股
5,111,000股)之百分之1.43，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之百分
之1.94，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回
並不影響本公司資本
之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席及委託出席董
事五人均同意本聲明
書之內容，併此聲明。
燿華電子股份有限公司 |
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