本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	15:33:06
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)討論修訂「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)104年度營業報告案。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司買回公司股份執行情形報告。 (5)其他報告事項。 (三)承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會 召集通知，並依相關法令規定辦理。

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