本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	16:40:22
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告案。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)本公司105年度募集國內第一次有擔保轉換公司債 暨國內第二次無擔保轉換公司債報告。 (4)本公司買回公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 本次股東會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會 召集通知，並依相關法令規定辦理。

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