1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心
(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論「公司章程」修訂案。
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)討論「背書保證作業程序」修訂案。
(6)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第13屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。 |