| 本資料由 (上市公司) 2367 燿華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/12 | 發言時間 | 15:47:39 | 發言人 | 吳錦芳 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | (02)22685071 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案(每股現金股利0.3元、股票股利0.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：國領投資股份有限公司代表人:張元銘
台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔
國領投資股份有限公司代表人:陳正雄
柯文生
獨立董事：朱敏賢、王鳳奎、許文馨。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)通過「背書保證作業程序」修訂案
(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |