| 本資料由 (上市公司) 2367 燿華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/29 | 發言時間 | 17:32:09 | 發言人 | 吳錦芳 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | (02)22685071 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：國領投資股份有限公司代表人：張元銘
國領投資股份有限公司代表人：張元輔
陳正雄
柯文生
獨立董事：朱敏賢、王鳳奎、許文馨。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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