本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	4	發言日期	113/08/13	發言時間	13:39:43
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議通過委任薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/08/13
說明	1.發生變動日期:113/08/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:朱敏賢 (2)獨立董事:王鳳奎 (3)獨立董事:許文馨 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:朱敏賢/恆英法律事務所所長 (2)獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授 (3)獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事:王鳳奎 (2)獨立董事:許文馨 (3)獨立董事:劉坤典 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授 (2)獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授 (3)獨立董事:劉坤典/兆和國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:薪酬委員任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~ 113/07/28 10.新任生效日期:113/08/13 11.其他應敘明事項:無

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