本資料由　 (上市公司) 2368 金像電　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/25	發言時間	11:16:20
發言人	楊承澤	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4612541-22011
主旨	103年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/25
說明	1.股東常會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、通過承認民國一○二年度營業報告書及財務報表。 二、通過承認民國一○二年度虧損撥補案。 三、通過修訂公司章程部分條文案。 四、通過修訂子公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 五、選舉董事及監察人案。 新任董事: 董事 楊長基 董事 陳秋銘 董事 楊承澤 董事 金相投資股份有限公司代表人：凌宏新 董事 楊承蓉 董事 劉華昌 董事 楊長青 新任監察人: 監察人 李瑞清 監察人 林丕堯 監察人 林蓮美 六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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