| 說明 |
1.董事會決議日期:105/05/16
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,213,329,557
5.預定買回之期間:105/05/17~105/07/15
6.預定買回之數量(股):20,000,000
7.買回區間價格(元):5.00~10.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.54
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):10,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
本公司104年8月18日董事會決議第4次買回本公司股票 10,000,000 股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
全部執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司一○五年五月十六日董事會經出席董事全數同意通過：
(第一案):
案 由：擬依相關規定民國105年第1次買回本公司股份以維護公司信用及股東權益，並辦
理銷除股份，提請 討論。
說 明：
一、擬依證券交易法第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規
定，買回本公司普通股。
二、本公司擬自證券商營業處所買回本公司普通股以維護公司信用及股東權益，相關事項
如下：
（一）買回股份之目的：維護公司信用及股東權益並辦理銷除股份。
（二）買回股份之種類：普通股。
（三）買回股份之總金額上限：新台幣200,000仟元（以每股最高10元買進貳仟萬股計
算）。
（四）預定買回之期間與數量：自105年5月17日起至105年7月15日止。預計買回
20,000,000股，佔本公司已發行股份之3.54﹪。本公司如遇辦理除權息時，於向台灣證券
交易所為除權交易日公告之日起，至停止過戶日前二日止之期間內，不得買回本公司股份
或將庫藏股轉讓、轉換。
（五）預定買回之區間價格：新台幣5元至10元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定
買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
（六）買回之方式：於台灣證券交易所買進。每日可買進數量為6,666,666股以內。
三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之3.54﹪，並且本次買回本公司股份業已
考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請兆豐證券股份有限公司對本公司買回
股份價格合理性出具評估報告書。
四、謹提請 討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(第二案):
案 由：擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，謹提請
討論。
說 明：
一、依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
二、謹依規定擬訂本公司董事會通過買回本公司股份之決議，業已考慮公司財務狀況，不
影響公司資本維持之聲明書(如後附件)。
三、謹提請 討論。
決 議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一0五年五月十六日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事一致通過，
自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.54%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之1.62%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本承銷商認為金像電子股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量
及買回價格除對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現
金流量等尚無產生重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用 |
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