本資料由　 (上市公司) 2368 金像電　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	17:10:58
發言人	楊承蓉	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)4612541-22588
主旨	本公司董事會決議召開股東會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號） 中壢廠舊行政大樓四樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一0九年度營業狀況 (2) 審計委員會查核一0九年度決算表冊 (3) 一0九年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一0九年度決算表冊 (2)一0九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (2)修改章程案 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:無 受理股東提案時間：110/03/24~110/04/06 受理股東提案處所：金像電子股份有限公司 地址:中壢工業區西園路113號 財務處

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