1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室(台中市潭子區建國路1號)
4.召集事由:
一、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
二、報告事項
(1)本公司104年度營業狀況報告。
(2)監察人查核104年度決算表冊報告。
(3)本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』
及『企業社會責任實務守則』修訂報告。
(4)本公司背書保證狀況報告。
(5)其他報告事項。
三、承認事項
(1)承認本公司104年度決算表冊案。
(2)承認本公司104年度盈餘分配案。
四、討論事項
(2)本公司以資本公積發放現金案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
五、選舉事項
(1)改選本公司第十八屆董事案。
六、討論事項
(8)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
(2)本公司受理股東提案及受理提名董事候選人期間為105年3月31日至105年
4月11日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司
股務，地址:台中市潭子區南二路22-1號。電話：04-25335120。
(3)本次董事選舉應選名額：董事9名(含獨立董事3名)。 |