| 本資料由 (上市公司) 2369 菱生 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/10 | 發言時間 | 16:08:48 | 發言人 | 賴銘為 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25335120 |
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| 主旨 | 本公司111年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/10 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案:通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十屆董事，當選名單如下: 董事: 葉樹泉 蔡澤松 楊順卿 杜明德 葉樹訓 方彬文 獨立董事: 石奉先 陳萬彬 魏平祺 6.重要決議事項五、其他事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。 3.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案:通過。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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