| 本資料由 (上市公司) 2369 菱生 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/02/24 | 發言時間 | 17:03:44 | 發言人 | 賴銘為 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25335120 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)本公司截至民國113年12月31日止之背書保證總額報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)本公司以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第二十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |