| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:震旦國際(股)公司代表人林樂萍，簡歷:震旦行(股)公司董事長
董事:陳永泰，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:袁蕙華，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:震旦國際(股)公司代表人羅萬仁，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:金儀(股)公司代表人馬志賢，簡歷:震旦行(股)公司董事
監察人:震旦開發(股)公司代表人陳震聲，簡歷:震旦行(股)公司監察人
監察人:震旦開發(股)公司代表人高玉珍，簡歷:震旦行(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:董事:震旦國際(股)公司代表人林樂萍，簡歷:震旦行(股)公司董事長
董事:陳永泰，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:袁蕙華，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:震旦國際(股)公司代表人羅萬仁，簡歷:震旦行(股)公司董事
董事:金儀(股)公司代表人馬志賢，簡歷:震旦行(股)公司董事
獨立董事：廖國榮，簡歷:元晶太陽能科技(股)公司董事長
獨立董事：丁復興，簡歷:立昇管理顧問有限公司總經理
監察人:震旦開發(股)公司代表人陳震聲，簡歷:震旦行(股)公司監察人
監察人:震旦開發(股)公司代表人陳品潔，簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司全面改選董監事。
7.新任者選任時持股數:
董事:林樂萍，120,656,875股，震旦國際(股)公司代表人
董事:陳永泰，28,085,626股
董事:袁蕙華，1,670,000股
董事:羅萬仁，120,656,875股，震旦國際(股)公司代表人
董事:馬志賢，28,751,997股，金儀(股)公司代表人
獨立董事：廖國榮，0股，簡歷:元晶太陽能科技(股)公司董事長
獨立董事：丁復興，0股，簡歷:立昇管理顧問有限公司總經理
監察人:陳震聲，29,701,824股，震旦開發(股)公司代表人
監察人:陳品潔，29,701,824股，震旦開發(股)公司代表人
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/12
9.新任生效日期:105/06/08
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無 |
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