| 本資料由 (上市公司) 2373 震旦行 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 112/03/13 | 發言時間 | 18:20:55 | 發言人 | 馬志賢 | 發言人職稱 | 發言人 | 發言人電話 | 0965581965 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2022年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2022年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2022年度員工酬勞分派情形報告。
Ⅳ.本公司 2022年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2022年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2022年度盈餘分配，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。
(如有合法之股東提案時)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |