1.董事會決議日期:102/04/23
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司告一百零一年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司一百零一年度決算表冊報告書。
(三)本公司一百零一年度辦理背書保證事項報告。
(四)大陸地區從事間接投資報告。
(五)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)可分配盈餘調整情
形及所提列特別盈餘公積數額報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)本公司一百零一年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)本公司一百零一年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
(三)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
四、選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
五、其他討論事項：
擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:無。 |