| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一百零一年度盈餘分派案。
1.股東分派現金股利每股新台幣2.2元。
2.員工現金紅利新台幣130,922,538元。
3.董監事酬勞新台幣16,365,318元。
(三)通過修訂本公司「公司章程」第4、17、19、20、21、32條。
(四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)改選本公司董事及監察人案。
改選董事九席、監察人二席於102年6月21日就任
董事當選名單：
童子賢
永碩聯合國際股份有限公司代表人：曾明仁
永碩聯合國際股份有限公司代表人：廖賜政
永碩聯合國際股份有限公司代表人：童旭田
永碩聯合國際股份有限公司代表人：蔡文彬
永碩聯合國際股份有限公司代表人：沈一中
佳美投資股份有限公司代表人：董炯熙
佳美投資股份有限公司代表人：王思懿
凌旭投資股份有限公司代表人：黃洲杰
監察人當選名單：
佳奈投資股份有限公司代表人：董俊毅
張恩白先生
(七)通過議解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |
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