| 本資料由 (上市公司) 2374 佳能 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/17 | 發言時間 | 20:41:13 | 發言人 | 曾明仁 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2299-9898 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一百零三年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/17 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一百零二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百零二年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零二年度辦理背書保證事項報告。 (四)其他報告事項。 二、承認事項： (一)本公司一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一百零二年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: (一)股東常會於上午九時整召開。 (二)本次股東常會股東提案期間訂為：103年04月11日至103年4月21日。 (三)有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。 | ||||
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