本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/16	發言時間	18:18:49
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	公告本公司董事會決議召開一百零四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一百零三年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百零三年度決算表冊報告書。 (三)本公司一百零三年度辦理背書保證事項報告。 (四)其他報告事項。 二、承認事項： (一)本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一百零三年度盈餘分派案。 (三)本公司可轉換公司債計劃變更案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (一)股東常會於上午九時整召開。 (二)本次股東常會股東提案期間訂為：104年04月17日至104年04月27日。 (三)有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。

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