1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
4.召集事由:
一、討論事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案。
二、報告事項：
(一)本公司一百零四年度營業報告。
(二)監察人審查本公司一百零四年度決算表冊報告書。
(三)本公司一百零四年度辦理背書保證事項報告。
(四)其他報告事項。
三、承認事項：
(一)本公司一百零四年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)本公司一百零四年度盈餘分派承認案。
四、選舉事項：
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
一、股東常會於上午九時整召開。
二、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
三、依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案及受理獨立董事提名，
本次獨立董事應選名額為三席，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，受理期間訂為：105年4月18日
至105年4月28日止，受理處所地址：本公司財務行政處(新北市五股區五權路七巷八
號四樓)。凡有意提案及提名之股東務請於105年4月28日17時前送達並敘明聯絡方式
﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣及
以掛號函件寄送﹞。
四、有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。
五、公司於會議開始前三十分鐘，即自八點三十分起受理股東報到。 |