本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/14	發言時間	21:14:55
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8522-9788
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一百零七年度盈餘分派案。普通股股利：每股分派現金股利0.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下 董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁 董事：巨全投資股份有限公司代表人：詹文雄 董事：應華精密科計股份有限公司代表人：董俊毅 董事：應華精密科計股份有限公司代表人：湖湘麒 董事：佳奈投資股份有限公司代表人：黃立安 董事：佳美投資股份有限公司代表人：蔡文彬 獨立董事：陳國鴻 獨立董事：陳建宏 獨立董事：黃志成 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

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