本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/03	發言時間	14:20:27
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8522-9788
主旨	代重要子公司一品光學工業(股)公司公告董事會決議 召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/03
說明	1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國112年度營業報告。 (二)監察人審查報告。 (三)報告本公司背書保證辦理情形。 (四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國112年度營業報告書及決算表冊。 (二)本公司民國112年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/20 11.停止過戶截止日期:113/06/18 12.其他應敘明事項:依公司法規定，於民國113年5月7日起至 113年5月17日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財務處 受理股東就本次股東常會提案。

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