1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓，天下一家。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(4)私募發行普通股執行情形報告。
(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額。
(6)股東提案情形報告。(增列)
(二)承認事項
(1)本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)謹擬具本公司一○一年度虧損撥補表，提請 承認。
(三)討論與選舉事項
(1)本公司擬辦理減少資本彌補虧損案，提請 決議。
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 決議。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。
(5)改選董事及監察人案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議。
(7)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。(增列)
(四)其他議案及臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:102/04/02~102/04/12
(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司
(地址：新北市新店區寶橋路235巷1弄2號3樓)。 |