| 本資料由 (上市公司) 2375 凱美 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/05 | 發言時間 | 18:31:39 | 發言人 | 張維祖 | 發言人職稱 | 副董事長兼總經理 | 發言人電話 | (02)26981010 |
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| 主旨 | 本公司一O九年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/05 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一O八年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過本公司擬辦理調整資本結構案。 (4)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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