| 本資料由 (上市公司) 2376 技嘉 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 102/03/25 | 發言時間 | 17:43:53 | 發言人 | 孫國仁 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 89124000 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:中壢市立和路二十二號(首華飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國101年度營業概況報告
2.監察人查核民國101年度決算表冊報告
3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及
特別盈餘公積提列數額報告
4.其他報告事項
(二)承認及討論事項：
1.本公司民國101年度營業報告書及各項財務報表
2.本公司民國101年度盈餘分派案
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
4.修訂本公司「背書保證作業程序」
5.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」
6.修訂本公司「股東會議事規則」
7.其他討論事項
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:102年4月8日~102年4月18日
受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計總處
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |