1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國109年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告(修正)
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
5.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.民國109年度營業報告書及各項財務報表案
2.民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名時間:110年4月1日~110年4月12日
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名場所:技嘉科技(股)公司治理主管
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)
受理方式:以書面方式 |