1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告
2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
5.本公司庫藏股執行情形報告
6.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.民國110年度營業報告書及各項財務報表案
2.民國110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司網通相關營業分割案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案
4.修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:111年4月1日~111年4月11日
受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)
受理方式:以書面方式 |