1.董事會決議日期:115/04/17
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:集團總部會議室。(新北市新店區寶強路6號會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告
(2)民國114年度監察人查核報告
(3)民國114年度員工及董監酬勞分派報告
(4)配合子公司技宸(股)公司申請股票上櫃計畫，本公司分次辦理對技宸(股)公司釋股
情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)民國114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得
辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及監察人案(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:
受理股東提名及提案時間:115年4月10日~115年4月20日
受理股東提案場所:技鋼科技股份有限公司
(地址：新北市新店區寶強路6號6樓)。
受理方式:書面提案 |