1.董事會決議日期:105/05/04
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868號11樓(全球人壽中和商業大樓)
4.召集事由:
一、討論事項：
(一)修正『公司章程』案。
二、報告事項：
(一)一○四年度營業報告。
(二)監察人查核一○四年度決算報告。
(三)一○四年度員工酬勞、董事及監察人酬勞報告。
三、承認事項：
(一)一○四年度決算表冊。
(二)一○四年度盈餘分派案。
四、討論事項：
(二)資本公積分派現金案。
j五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司一○四年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前，另行
公告之。
(2)有關受理股東提案內容，請參閱公開資訊觀測站召開股東常會之相關公
告。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合
公司法172條之1規定之議案，列於開會通知書。
(3)凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於105年
4月15日下午5時以前（最後過戶日適逢例假日，提前至4月15日）親臨本
公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八
十三號五樓）辦理過戶。採掛號郵寄者以民國105年4月17日以前之郵戳
日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |