| 本資料由 (上市公司) 2377 微星 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/12 | 發言時間 | 17:01:04 | 發言人 | 洪寶玉 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)32345599 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開一一四年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路488號(本公司3102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告
(二)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告
(三)一一三年度員工酬勞、董事酬勞報告
(四)一一三年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度決算表冊
(二)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(一)修正「公司章程」案
(二)修正「取得或處分資產處理程序」案
(三)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |