本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	6	發言日期	114/02/27	發言時間	17:26:11
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).113年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4).113年度盈餘分派現金股利報告 (5).113年關係人交易情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1).113年度營業報告書及財務報表 (2).113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司章程修訂案 (2).發行114年度限制員工權利新股案 (3).解除董事競業禁止之限制 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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