1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新一路20號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司一百零二年營業報告。
(2)監察人查核本公司一百零二年表冊報告。
(3)大陸投資概況報告
(4)買回本公司股份情況報告
(5)本公司資金貸與情況報告
二、承認事項
(1)一百零二年營業報告書及財務報表案
(2)一百零二年虧損撥補議案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期為103/06/12上午9時整，受理股東開始報到時間:上午8時30分。
(2)受理股東提案期間：103年4月07日至103年4月17日止。
(3)受理股東提案處所：虹光精密工業股份有限公司
(4)凡有意提案之股東，務請於103年4月17日下午5時前送(寄)達提案處所，並註明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請於信封封面加註「股
東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。) |