| 本資料由 (上市公司) 2380 虹光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/10 | 發言時間 | 16:47:29 | 發言人 | 郭祖訓 | 發言人職稱 | 行政管理處經理 | 發言人電話 | 03-5782388#8210 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/10 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/10 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一百零三年度虧損撥補案。 (二)討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。 (3)完成改選董事及獨立董事案：選舉董事四位、獨立董事三位。 新任董事當選名單：盛少瀾、陳湘生、李子雄、吳永川 新任獨立董事當選名單：彭明秀、陳匡、蔡碧峰 (4)通過解除新任董事及獨立董事之競業限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |