1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新一路20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會查核表冊報告
(3)大陸投資概況報告
(4)本公司決議不分配111年股利報告
(5)本公司增資健全營運計劃執行情形報告
(6)本公司私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)本公司擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期為112/06/16上午9時整，受理股東開始報到時間為上午8時30分。
(2)受理股東提案期間：112年4月07日至112年4月18日止。
(3)受理股東提案處所：虹光精密工業(股)公司財務部。
(4)凡有意提案之股東，務請於112年4月18日下午17時前送(寄)達提案處所，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。 |