1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室
4.召集事由:
(1)討論事項一：本公司「公司章程」修訂案。
(2)報告事項:
a.104年度營業及財務狀況。
b.監察人審查104年度決算表冊。
c.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
d.104年背書保證金額報告。
e.本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(3)承認事項:
a.104年度決算表冊。
b.104年度盈餘分派案。
(4)討論事項二:
a.本公司「股東會議事規則」修訂案。
b.本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。
c.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
d.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
e.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
f.本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。
(5)選舉事項：本公司董事改選案。
(6)討論事項三：解除本公司董事競業禁止案。
(7)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
(三)受理期間：自民國105年4月09日起至民國105年4月18日止。
(四)受理處所：本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市重慶南路一段86號3樓
(五)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(六)其他說明：
1.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事應選
名額為3席)，本公司擬訂於民國105年4月9日起至民國105年4月18日止受理
提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參考採候選人提名制選任董
監事相關公告。 |