本資料由　 (上市公司) 2383 台光電　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/10	發言時間	13:42:22
發言人	張麗秋	發言人職稱	行政處協理	發言人電話	(03)4837937
主旨	108年6月10日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/10
說明	1.股東常會日期:108/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事選舉案 新任董事: 董定宇 宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄 謝孟璋 新任獨立董事: 沈 平 鄭敦謙 蔡榮棟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將 庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量，致股東配息 比率因此發生變動而需修正時，股東常會表決通過授權董事長全權處理之。

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