| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路25號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一Ｏ一年度營業狀況暨一Ｏ二年度營業計劃報告。
2.一Ｏ二年起改採國際財務報導準則(IFRS)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積
調整數報告。
3.監察人查核報告。
4.背書保證情形報告。
5.對大陸地區投資報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
7.其他報告事項。
(二)承認暨討論事項：
1.本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司一Ｏ一年度盈餘分配討論案。
3.本公司一Ｏ一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
4.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
5.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(三)選舉事項：
改選第十一屆董事、監察人。
(四)其他討論事項：
解除新任董事競業禁止限制案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
102年3月29日(星期五)起至102年4月8日(星期一)止受理股東就本股東
常會之提案,受理提案處所：群光電子(股)公司財務處
﹝地址：新北市五股區五工六路25號,電話：(02)22988120 EXT6013﹞。 |
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