本資料由　 (上市公司) 2385 群光　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/05	發言時間	14:01:43
發言人	林玉玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66266788
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/05
說明	1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及 合併財務報告暨個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十三屆董事,任期 自108年6月5日至111年6月4日止,並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。 當選董事共五席： 許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資股份有限公司代表人:劉嘉昇 當選獨立董事共三席： 李燕松、林明杰、初家祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (5)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。 (6)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無

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