| 本資料由 (上市公司) 2387 精元 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/14 | 發言時間 | 13:24:04 | 發言人 | 柯睿驊 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 04-25686983 |
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| 主旨 | 本公司102年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審核101年度決算表冊報告。
(3)本公司庫藏股執行情形報告。
(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公
積提列數額報告。
二、承認事項：
(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認101年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣0.15元。
三、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」案。
(4)選舉董事及監察人案:
新任董事:
蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、徐傑祥、葉曄、楊建平、溫雪。
新任監察人:
林惠芬、精益投資股份有限公司。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |