本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/09	發言時間	11:25:29
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	本公司104年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/09
說明	1.股東常會日期:104/06/09 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審核103年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 二、承認暨討論事項： (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣0.15元。 (3)通過現金減資案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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