本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/24	發言時間	14:36:43
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。 4.召集事由一、報告事項: A.105年度營業報告。 B.監察人審核105年度決算表冊報告。 C.105年度員工及董監酬勞分派報告。 D.本公司庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A.承認105年度營業報告書及財務報表案。 B.承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.現金減資案。 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 自106年4月11日起至106年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就 本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部

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