本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供
序號 1 發言日期 107/04/27 發言時間 14:01:22
發言人 柯睿驊 發言人職稱 副總經理 發言人電話 04-25686983
主旨 補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增股東會議案)
符合條款 第 17 款 事實發生日 107/04/27
說明 
1.董事會決議日期:107/04/27
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
  A.106年度營業報告。
  B.監察人審核106年度決算表冊報告。
  C.106年度員工及董監酬勞分派報告。
  D.本公司庫藏股執行情形報告。
  E.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
  F.修訂「誠信經營守則」案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
  A.承認106年度營業報告書及財務報表案。
  B.承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  A.現金減資案。
  B.修訂「股東會議事規則」案。
  C.修訂「公司章程」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.