1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告。
B.監察人審核110年度決算表冊報告。
C.110年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
E.修訂「董事會議事規範」案。
F.修訂「道德行為準則」案。
G.修訂「誠信經營守則」案。
H.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認110年度營業報告書及財務報表案。
B.承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」案。
B.「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
E.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
F.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
無 |