| 本資料由 (上市公司) 2387 精元 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/17 | 發言時間 | 14:17:12 | 發言人 | 吳明鴻 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25686983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配 每股配發新台幣3元，現金股利新台幣585,753,153元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含三名獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證辦法」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |