| 本資料由 (上市公司) 2387 精元 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/12 | 發言時間 | 13:48:05 | 發言人 | 吳明鴻 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25686983 |
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| 主旨 | 董事會決議召開113年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業報告。 B.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 C.112年度員工及董事酬勞分派報告。 6.召集事由二、承認事項: A.承認112年度營業報告書及財務報表案。 B.承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 無 8.召集事由四、選舉事項:補選董事。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 無 | ||||
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