| 本資料由 (上市公司) 2387 精元 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 115/02/24 | 發言時間 | 15:25:57 | 發言人 | 吳明鴻 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25686983 |
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| 主旨 | 董事會決議召開115年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/02/24 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台中市北屯區南興三路317號(WensCo會議室松竹館三樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：無 | ||||
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