本資料由　 (上市公司) 2388 威盛　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/23	發言時間	16:42:35
發言人	陳文琦	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	8862-22185452
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業狀況報告。 2.監察人審查106年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司106年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理﹐持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限， 有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期 間為自107年4月16日至107年4月26日止，受理場所為威盛電子股份有限公司財務 部(地址: 新北市新店區中正路531號1樓)。

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