1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度董事酬金報告。
(4)111年度現金股利分配情形報告。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:增補選二席獨立董事案 。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自112年3月13日起至112年3月23日止為書面受理股東提
案及獨立董事候選人提名期間。受理提案及提名處所為：威盛電子股份有限
公司財務部(地址：新北市新店區中正路531號1樓，聯絡電話02-2218-5452)。 |